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二維碼帶(dai)出(chu)一起10億元(yuan)大案 主犯竟是經濟(ji)法學研究生
2020-02-20 12:14:29來源︰中(zhong)國新(xin)聞網編(bian)輯︰

22日,記(ji)者(zhe)從浙江省(sheng)龍泉市公安(an)局獲悉(xi),龍泉警方一舉摧毀了一個(ge)開設賭場團伙,三個(ge)專門為網絡(luo)違法犯罪提供非法支付結算(suan)業(ye)務(wu)的關(guan)聯(lian)犯罪團伙,共抓獲犯罪嫌疑(yi)人28名,凍結資金6000余萬(wan)元(yuan),扣押涉案資金398萬(wan)元(yuan),涉案金額(e)超10億元(yuan)。

一個(ge)二維碼牽(qian)出(chu)一起10億元(yuan)大案件

2019年5月,恨鐵不成鋼(gang)的姚某到龍泉市公安(an)局西(xi)街派(pai)出(chu)所(suo)報案稱,很多人的朋友圈正在推廣一款名為“大滿貫”的軟(ruan)件,他(ta)兒子最近(jin)在“大滿貫”軟(ruan)件上玩一款“炸金花”游戲走火入(ru)魔,輸了近(jin)10萬(wan)元(yuan)。

高材生從事(shi)新(xin)型經濟(ji)犯罪。警方提供

高材生從事(shi)新(xin)型經濟(ji)犯罪。警方提供

接報民警姚遠意識(shi)到,這款軟(ruan)件可能是賭博游戲平台。經查,“大滿貫”軟(ruan)件內含(han)斗地主、搶莊牛(niu)牛(niu)、炸金花等游戲,賭博人員在軟(ruan)件上充值金幣yi)卸牟  窶hou)能夠huang)嵯鄭 fu)合充值上分(fen)、下分(fen)兌現、以(yi)小博大的賭博特征,涉嫌網絡(luo)賭博。翁某某等人就是利用個(ge)人的微信傳播“大滿貫”手機軟(ruan)件的二維碼,在龍泉市發展(zhan)參賭nan)孿呱習偃耍 牟┤嗽敝灰yao)掃描二維碼下載app並參與賭博,推廣者(zhe)就能獲得佣金。

同時,細心的民警通過縝(zhen)密的偵查,還發現參賭人員在“大滿貫”平台充值的資金最終進(jin)入(ru)“天津盈(ying)付通物(wu)流有(you)限公司”“杭州英(ying)遠森實業(ye)有(you)限公司”等多個(ge)公司的對公賬戶,犯罪分(fen)子通過“洗錢”進(jin)行資金流轉(zhuan)或直接給(gei)參賭人員提現。

“這里一定(ding)涉及到一個(ge)巨大的利益集團。”為此,龍泉警方高度重視,抽(chou)調(diao)經偵、網警、派(pai)出(chu)所(suo)等警力成立了“709”專案組展(zhan)開經營。

犯罪分(fen)子通過架設通道層層“洗錢”規避監管(guan)

為查清(qing)案件,專案組民警夏濤和同事(shi)們多次赴重慶、湖(hu)南(nan)、杭州等地調(diao)查取證,摸清(qing)了由翁某某等人組成的開設賭場團伙、劉某某為首的非法支付結算(suan)團伙以(yi)及易某犯罪團伙和張某犯罪團伙組成的完整“洗錢”通道。

剛從重慶出(chu)差回來的nan)奶謂jie)紹說,為了獲取巨額(e)非法利潤,易某等人從全國各地辦理8萬(wan)余張物(wu)聯(lian)網卡,然(ran)後(hou)用物(wu)聯(lian)網手機號向某通訊公司申請手機充值卡卡密,賭客在“大滿貫”上充值並完成支付後(hou),會(hui)通過劉某某團伙建(jian)立的“華(hua)榮聚富”支付結算(suan)系統進(jin)行流轉(zhuan),由易某團伙收集卡密,完成第一道“洗錢”。

接著niu) 啄懲嘔鐫俳 只渲悼  芘肯鄹gei)張某團伙,張某犯罪團伙則將手機卡卡密在互聯(lian)網平台上進(jin)行銷售,完成第二道“洗錢”。最後(hou),“洗白”的資金由劉某某團伙進(jin)行代付,給(gei)賭博人員提現。

“犯罪分(fen)子利用第四方監管(guan)漏洞,利用非法注冊企業(ye)信息以(yi)虛構交易方式進(jin)行收款、代付,層層收取利益。這種非法資金支付結算(suan)業(ye)務(wu)是一種zhong)灤頭缸錚 bi)性強,對偵查帶(dai)來很大的難度,目前該類案件的打擊在全國還很少。”龍泉市公安(an)局709專案組組長楊孔發說。

主犯竟是經濟(ji)法學研究生

8月21日,在浙江省(sheng)公安(an)廳,人民銀行杭州、麗(li)水(shui)支行,麗(li)水(shui)市公安(an)局的大力支持下,龍泉市公安(an)局共派(pai)出(chu)警力120余名,分(fen)別在浙江、遼寧(ning)、湖(hu)南(nan)、山西(xi)、天津市等5省(sheng)份(fen)7地集中(zhong)收網,抓獲了以(yi)劉某某、易某、張某、翁某某等人為首的4個(ge)犯罪團伙。截(jie)至目前,該案共抓獲犯罪嫌疑(yi)人28名,凍結資金6000余萬(wan)元(yuan)。

從警方獲悉(xi),該案的主犯劉某某竟然(ran)是一所(suo)名校的經濟(ji)法學研究生,但(dan)是qian) ta)卻利用高智商(shang)干了犯罪的勾(gou)當。抓捕劉某某時,他(ta)和妻(qi)子、孩子正準備登機去日本旅游,孩子惶(huang)恐的眼神讓初為人父的專案民警葉(ye)俊勇至今(jin)難忘(wang),不禁為劉某某惋惜(xi)。劉某某在整個(ge)犯罪利益團體中(zhong)承擔著非法資金支付和tu)崴suan)的工作(zuo),是非法經營案件中(zhong)最重要(yao)的一環,起到為賭博平台提供掩(yan)護的作(zuo)用。

據劉某某交代,他(ta)是從2018年8月開始(shi)接觸第四方支付工作(zuo),並于(yu)2019年5月建(jian)立“華(hua)榮聚富”平台。該平台具有(you)代付結算(suan)功能,上游負(fu)責對接商(shang)戶資金流入(ru),下游對接商(shang)戶資金流出(chu)。他(ta)注冊了多家空殼公司,利用空殼公司在某支付公司內注冊賬戶,一方面將商(shang)戶的資金進(jin)行流轉(zhuan)結算(suan),另一方面將洗白的資金通過中(zhong)轉(zhuan)以(yi)代付的形(xing)式支付給(gei)賭客,並將獲利部分(fen)支付給(gei)賭博平台。

警方提醒︰為賭博平台或詐(zha)騙犯罪等提供非法支付結算(suan)屬(shu)于(yu)犯罪。根據刑法第二百二十五(wu)條規定(ding),非法從事(shi)資金支付結算(suan)業(ye)務(wu),擾亂(luan)市場秩(zhi)序,情節嚴重的,處(chu)五(wu)年以(yi)下有(you)期徒(tu)刑或者(zhe)拘役,並處(chu)或者(zhe)單處(chu)違法所(suo)得一倍以(yi)上五(wu)倍以(yi)下罰金;情節特別嚴重的,處(chu)五(wu)年以(yi)上有(you)期徒(tu)刑,並處(chu)違法所(suo)得一倍以(yi)上五(wu)倍以(yi)下罰金或者(zhe)沒收財產(chan)。(完)

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